廣發(fā)銀行中山分行一直嚴密防范電信網絡詐騙與兩卡違法犯罪活動，自“斷卡行動”與賬戶風險防控工作開展以來，持續(xù)加強日常監(jiān)測，繼去年成功協(xié)助公安機關抓獲3名販卡團伙犯罪嫌疑人后，今年開年不久又與110聯(lián)手破獲了一起多人多次持多張異地他行卡在柜員機異常取現的情況。 ??????????????????

2023年1月23日，廣發(fā)銀行中山分行保衛(wèi)部通過視頻監(jiān)控發(fā)現兩名形跡可疑的人員在轄內某支行自助設備區(qū)進行現金提取業(yè)務。期間該兩名人員分別使用多張其他銀行的儲蓄卡進行提現。值班人員立即向分行及支行報告該可疑情況，并致電110。辦案民警火速趕到現場，對兩名可疑人員進行攔截，當場搜出銀行卡約20張，已提取現金30萬元。

隨后廣發(fā)銀行中山分行立即對春節(jié)期間柜員機提現情況開展全面排查，摸排中發(fā)現5名可疑人員駕駛異地牌照車輛采取“車輪轉”的方式在廣發(fā)銀行柜員機提現，涉及他行銀行卡48張，累計取現金額達114萬元。

廣發(fā)銀行中山分行立即將異常情況向人民銀行中山市中心支行報告，并提供相關交易明細及詳細調查情況的報告。人民銀行對提供的線索高度重視，立即聯(lián)系當地公安分局。此后，廣發(fā)銀行中山分行積極配合公安分局開展調閱監(jiān)控錄像等一系列工作。目前公安機關正在進一步偵查中。

下一步，廣發(fā)銀行中山分行將持續(xù)深入推進斷卡行動走深走實，積極配合人民銀行與公安機關，堅決斬斷販賣出租出借銀行卡的產業(yè)鏈，從源頭上遏制電信詐騙犯罪的行為，為營造健康和諧的金融生態(tài)環(huán)境、全力守護好人民群眾的錢袋子，展現廣發(fā)銀行金融央企責任擔當。

【素材來源】 廣發(fā)銀行中山分行

編輯? 徐璇? ?二審? 肖良津? ?三審? 賴友生